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多选题

银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务包括哪些?

A
健全反洗钱内控制度
B
按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
C
建立客户身份识别制度
D
按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作
E
按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度
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答案:

ABCDE

解析:

根据《反洗钱法》的规定,银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务包括:健全反洗钱内控制度(A)、建立客户身份识别制度(C)、按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度(E)、按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度(B)、按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作(D)。因此,本题答案应为ABCDE。

创作类型:
原创

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