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多选题

关于反洗钱的相关叙述,下列哪些说法是正确的?

A
金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务
B
各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作
C
对依法履行反洗钱职责或者义务获得客户身份资料和交易信息,应当予以保密
D
只有金融机构和其工作人员,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报,其他单位和个人无权举报
E
任何单位和个人都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报
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答案:

ACE

解析:

关于反洗钱的叙述,正确的是:

A选项:金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务。这是金融机构在反洗钱工作中的基本职责。

C选项:对依法履行反洗钱职责或者义务获得客户身份资料和交易信息,应当予以保密。这是保护客户隐私和信息安全的基本要求。

E选项:任何单位和个人都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。这是鼓励社会各界参与反洗钱工作的一种方式。

B选项错误:负责各地的反洗钱监督管理工作的部门是中国人民银行,而不是各地的银行业协会。

D选项错误:不只是金融机构和其工作人员有权举报,任何单位和个人都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。

创作类型:
原创

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