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多选题

下列掩饰、隐瞒走私、毒品犯罪、黑社会、恐怖组织违法所得及其收益的性质和来源的行为,可能造成洗钱罪的有( )。

A
通过转账或者其他结算方式协助资金转移
B
提供资金账户
C
协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券
D
以其他方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质
E
协助将资金汇往境外
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答案:

ABCDE

解析:

根据提供的参考答案和参照解析,下列行为都可能造成洗钱罪:通过转账或其他结算方式协助资金转移、提供资金账户、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券、以其他方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质,以及协助将资金汇往境外。因此,选项A、B、C、D和E都是正确的。

创作类型:
原创

本文链接:下列掩饰、隐瞒走私、毒品犯罪、黑社会、恐怖组织违法所得及其收益的性质和来源的行为,可能造成洗钱罪的有

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