刷题刷出新高度,偷偷领先!偷偷领先!偷偷领先! 关注我们,悄悄成为最优秀的自己!
商业银行反洗钱内控制度体系的基础是客户身份识别制度。客户身份识别是反洗钱工作的第一步,也是防止非法资金进入金融系统的第一道防线。其他制度,如大额交易与可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度等,都是在客户身份识别的基础上建立的。因此,A选项是正确答案。
本文链接:商业银行反洗钱内控制度体系的基础是?
版权声明:本站点所有文章除特别声明外,均采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议。转载请注明文章出处。让学习像火箭一样快速,微信扫码,获取考试解析、体验刷题服务,开启你的学习加速器!
