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多选题

关于洗钱、恐怖融资和扩散融资的特点,以下哪些描述是正确的?

A
洗钱的资金来源为非法所得,恐怖融资和扩散融资的资金来源往往合法
B
洗钱的目的是为了隐藏犯罪资金来源,恐怖融资和扩散融资的资金主要被用于政治目的
C
洗钱的资金量大、交易复杂,恐怖融资的资金量小、交易简单,扩散融资的资金量大、交易隐蔽
D
洗钱的资金环形流动,恐怖融资和扩散融资的资金点到点流动
E
洗钱的目的是为了隐藏犯罪资金来源,恐怖融资和扩散融资的资金主要被用于军事目的
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答案:

ACD

解析:

关于洗钱、恐怖融资和扩散融资的特点,描述正确的是:

A. 洗钱的资金来源为非法所得,恐怖融资和扩散融资的资金来源可能合法也可能非法。故A正确。
B. 洗钱的目的是为了隐藏犯罪资金来源,而恐怖融资的资金主要用于支持恐怖组织或个人的活动,不一定是为了政治目的。因此B错误。
C. 洗钱的资金量大且交易复杂,以掩盖资金来源和性质;恐怖融资的资金量相对较小,交易可能相对简单;扩散融资的资金量可能较大,交易较为隐蔽。因此C正确。
D. 资金流动方面,洗钱往往涉及资金的环形流动以掩盖其来源和性质,而恐怖融资和扩散融资可能涉及资金的点到点流动。因此D正确。
E. 恐怖融资的资金主要被用于支持恐怖活动,不一定是为了军事目的。因此E错误。

创作类型:
原创

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