刷题刷出新高度,偷偷领先!偷偷领先!偷偷领先! 关注我们,悄悄成为最优秀的自己!

多选题

关于洗钱的方式,以下哪些描述是正确的?

A
隐瞒客户真实身份进行洗钱
B
掩饰客户真实身份进行洗钱
C
频繁进行资金转移掩盖非法来源
D
利用复杂金融交易逃避银行关注
E
藏身于避税天堂
使用微信搜索喵呜刷题,轻松应对考试!

答案:

ABCDE

解析:

关于洗钱的方式,隐瞒或掩饰客户真实身份进行洗钱、频繁进行资金转移掩盖非法来源、利用复杂金融交易逃避银行关注都是正确的描述。此外,通过开曼群岛等离岸避税天堂也是目前较为常见的洗钱手段。因此,所有选项A、B、C、D和E都是正确的描述。

创作类型:
原创

本文链接:关于洗钱的方式,以下哪些描述是正确的?

版权声明:本站点所有文章除特别声明外,均采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议。转载请注明文章出处。

让学习像火箭一样快速,微信扫码,获取考试解析、体验刷题服务,开启你的学习加速器!

分享考题
share