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单选题

商业银行反洗钱内控制度体系中,处于基础和核心地位的制度分别是()。

A
反洗钱协助调查制度,反洗钱岗位职责制度
B
反洗钱宣传培训制度,客户洗钱风险等级划分制度
C
客户身份识别制度,大额交易与可疑交易报告制度
D
客户身份资料和交易记录保存制度,反洗钱保密制度
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答案:

C

解析:

商业银行反洗钱内控制度体系中,处于基础地位的是客户身份识别制度,而处于核心地位的是大额交易与可疑交易报告制度。因此,本题正确答案是C。

创作类型:
原创

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