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多选题

《反洗钱法》要求金融机构履行的反洗钱义务主要包括哪些方面?

A
建立信息披露制度
B
建立健全客户身份识别制度
C
建立客户身份资料和交易记录保存制度
D
建立大额交易和可疑交易报告制度
E
建立了完整的民事责任制度
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答案:

BCD

解析:

《反洗钱法》规定,金融机构在反洗钱方面的义务主要包括建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度以及大额交易和可疑交易报告制度。因此,本题中B、C、D三个选项是正确的。而A选项“建立信息披露制度”和E选项“建立了完整的民事责任制度”并不是金融机构在反洗钱方面的主要义务,所以排除。

创作类型:
原创

本文链接:《反洗钱法》要求金融机构履行的反洗钱义务主要包括哪些方面?

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