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多选题

关于金融机构在反洗钱工作中的义务,以下哪些是正确的?

A
建立健全反洗钱内控制度
B
建立客户身份资料和交易记录保存制度
C
建立客户身份识别制度
D
建立大额交易和可疑交易报告制度
E
向中国人民银行报告分析结果
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答案:

ABCD

解析:

按照《反洗钱法》的规定,金融机构在反洗钱工作中的义务主要包括:建立健全反洗钱内部控制制度、建立客户身份识别制度、建立客户身份资料和交易记录保存制度以及建立大额交易和可疑交易报告制度。因此,选项A、B、C和D都是正确的。关于选项E,“向中国人民银行报告分析结果”并不是金融机构在反洗钱工作中的义务之一,因此E是错误的。

创作类型:
原创

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