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多选题

银行从业人员在履行反洗钱义务时,应拒绝洗钱行为,并及时报告哪些交易?

A
与国外交易
B
跨行交易
C
大额交易
D
可疑交易
E
损失交易
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答案:

CD

解析:

银行从业人员应履行反洗钱义务,拒绝洗钱,及时报告大额交易和可疑交易。选项中只有C和D是符合这一标准的,因此正确答案为C、D。

创作类型:
原创

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