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单选题

根据《反洗钱法》,下列大额交易中,某银行应当向反洗钱监测中心报告的是()。

A
非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日累计交易人民币100万元的境外款项汇款
B
当日单笔交易人民币3万元的现金支取
C
当日单笔交易人民币3万元的现金汇款
D
自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日累计交易人民币100万元的境内款项汇款
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答案:

D

解析:

根据《反洗钱法》规定,银行等金融机构应当向反洗钱监测中心报告特定的大额交易。针对题目中的选项,只有D项符合其中自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日累计交易人民币50万元以上(含50万元)的境内款项划转的规定,因此D项是正确答案。而A项、B项和C项均不符合规定的大额交易报告标准。

创作类型:
原创

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