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多选题

商业银行除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下的一种或者几种措施,识别或者重新识别客户身份()。

A
要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B
向公安、工商行政管理等部门核实
C
回访客户
D
实地查访
E
向其他金融机构购买客户身份信息
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答案:

ABCD

解析:

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》商业银行除核对有效身份证件或其他身份证明文件外,可以采取以下一种或几种措施识别或重新识别客户身份:要求客户补充其他身份资料或身份证明文件(选项A);回访客户(选项C);实地查访(选项D);向公安、工商行政管理等部门核实(选项B)。因此,答案为ABCD。其他选项如向其他金融机构购买客户身份信息是不符合规定的。

创作类型:
原创

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