刷题刷出新高度,偷偷领先!偷偷领先!偷偷领先! 关注我们,悄悄成为最优秀的自己!
关于商业银行反洗钱义务的说法中,选项B和C存在错误。
对于B项,客户先前提交的身份证件或身份证明文件已过有效期的,如果客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由,金融机构应中止为客户办理业务,而非继续为客户办理业务。
对于C项,银行等金融机构应当向反洗钱监测中心报告大额交易,包括当日单笔或累计交易人民币5万元以上(含5万元)以及外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取等形式的现金收支。因此,跨境交易单笔或当日累计等值2万美元以下仍需报告大额交易。
让学习像火箭一样快速,微信扫码,获取考试解析、体验刷题服务,开启你的学习加速器!