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单选题

根据人民银行反洗钱相关规定,下列属于可疑交易后续控制措施的有()。
I 终止业务关系
II 限制客户交易
III 拒绝提供服务
IV 提升客户风险等级

A
II、III、IV
B
I、 III、IV
C
I、II、III、IV
D
I、II
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答案:

C

解析:

根据人民银行反洗钱相关规定,可疑交易后续控制措施包括:对可疑交易所涉客户及交易开展持续监控、提升客户风险等级、限制客户交易、拒绝提供服务、终止业务关系以及向相关金融监管部门报告、向相关侦查机关报案等。因此,选项I、II、III、IV都是正确的,答案为C。

创作类型:
原创

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